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Cumplimiento normativo
Implantamos y revisamos programas de cumplimiento normativo (PBC/FT, compliance penal, protección de datos) adaptados al tamaño y al sector de tu organización.
- Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT)
- Modelos de organización y gestión penal (art. 31 bis CP)
- Protección de datos (RGPD/LOPDGDD)
- Auditorías de cumplimiento e informes para el sujeto obligado
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